欧洲跨境大爆雷！欧洲政府VAT稽查活动，涉案金额高达3亿欧元！
2023-03-29 19:02:37
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跨境电商行业的又一大爆雷事件——历史上最大的VAT增值税欺诈案件被欧洲政府调查。3月28日星期二，在欧洲刑警组织、比利时海关和增值税当局以及比利时警察的几个分支机构的支持下开展的行动中,的100多名警察突击检查了比利时和泽布吕赫的仓库和办公室，还搜查了与案件有关的嫌疑人的私人住宅。最终，成功逮捕四名嫌疑犯。被捕的嫌疑犯包括欧洲检察官办公室（EPPO）正在调查的比利时公司的两名董事和一名会计师。据说这个海关的税务欺诈团伙可能在2019年-2022年期间涉嫌逃税，金额囊括至少3.03亿欧元的VAT增值税和660万欧元的关税。
（比利时烈日机场）⭕EPPO怀疑，中国出口商涉嫌利用三家比利时私人海关机构和几个欧盟成员国的一些假冒公司，建立了一个复杂的网络系统来逃避VAT增值税——他们主要使用比利时的税务代理；利用不同欧盟国家的空壳公司，转移检查人员的注意力，开具假发票和运输单据来进口商品；商品以全价格出售给最终的消费者，包括商品增值税，这一部分将被私吞。由此产生巨额利润，并骗取了税务征收机构的关税和增值税。⭕那么，这里就不得不提欧盟的一项规则——CP42规则。CP42，指是一种欧盟进口商品的增值税豁免制度。仅限于通过另一个欧盟成员国进行中转。即当货物在最终目的地成员国获得时，进口国免征增值税。而这次被突击检查的中国出口商正是利用了这项规则，进行上述一系列VAT欺诈操作。据悉，EPPO已经公开调查了多起VAT增值税欺诈事件，而本次事件是欧洲警察组织比利时分支机构最大的档案之一，一定是中国跨境电商行业的大爆雷。欧洲的卖家朋友们不能只吃瓜，一定要未雨绸缪，防患于未然。
欧洲跨境合规形势愈加严峻，未来在欧洲市场，不管是产品合规，税务合规还是物流合规，都将成为税局、海关、政府的严查方向。此趋势已经不可逆转，唯有合规经营，才是长久之道。
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