逃税23亿！大批卖家货物被查扣，4名嫌疑人被逮捕

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2023-03-30 15:20:48

近年来，跨境物流暴雷乱象屡见不鲜，诸如低价揽货、真假正班船、拖欠清关费跑路等事件纷至沓来，稍有不慎踩雷的卖家往往财货两失。

而近日，跨境物流圈内再次掀起震荡，大批中国货物因涉嫌逃税而遭到扣押，目前四名涉事嫌疑人已被逮捕。

涉案金额23亿，大批货物逃税被查扣

3月28日，欧洲检察官办公室(EPPO)针对中国出口商增值税欺诈案展开了调查。据悉，其在比利时列日机场等几个地点进行了10次搜查，并逮捕了4名嫌疑人。本轮行动对象主要为主营国际货运的中国物流公司，涉嫌逃税金额高达3.1亿欧元，约合人民币23亿元。

据报道，中国出口商涉嫌利用三家比利时私人海关，以及一些欧盟成员的代理机构和假冒公司，从而逃避进口商品的增值税。

一家比利时公司表示，通过列日机场入境的电子设备、玩具和无数配件等货物的目的地是其他成员国，可以享受基于欧盟“海关程序42”(CP42)的增值税进口豁免。

上述条款本意旨在简化贸易程序，然而部分跨境企业却利用其规避征税，也就是所谓的CP42诈骗。据了解，涉案出口商在比利时聘请了私人海关机构及假冒增值税公司，利用位于法国、德国、匈牙利、意大利等地的空壳公司，伪造虚假发票及运输文件，从而制造货物最终目的地在欧盟其他成员国的假象。

这些商品最终用于供应在其他成员国设立的实体公司，并全价出售给海外消费者。而消费者在购买产品时所缴纳的增值税，也并未被依法申报或缴纳给任何税务机关。最终既能获得巨额利润，又能成功规避高昂的税费，可谓一石二鸟。

根据检方预估，涉案人员在2019~2022年期间至少造成了3.03亿欧元的逃税损失和660万欧元的关税损失，罪行涵盖伪造海关文件、增值税欺诈、参与非法洗钱等。

由于涉案金额巨大，与案件相关的大量从中国运往欧洲各国的货物都可能被扣押。除此之外，许多物流企业及托运的跨境商家也将受到牵连。

事实上，在去年年底，EPPO就曾宣布查明了一起价值约22亿欧元的国际税务欺诈行为，涉案人员600+，堪称欧盟历史上最大规模增值税诈骗案。

跨境物流大地震，双清包税迎来“末日”？

早在上周，便有卖家在论坛反馈：“我发的意大利空派包税，结果被查验了，等了几周，货代说查验结束了，但是海关不给放行单。”结合此次暴雷事件，不少卖家均猜测是由于货代逃税，未正常走申报流程而遭到海关的一并清算。

对此，货代们也纷纷感慨行业或将迎来一次大地震。

实际上，对于欧洲站卖家而言，高昂的税费一直是令他们如鲠在喉的难题。基于卖家降低运输成本的需求，欧洲双清包税应运而生，也就是涵盖出口国清关和目的国进口清关以及包括目的地清关时所需要缴纳的关税的一条龙服务。

不少货代公司为了提供双清包税服务，往往会选择注册空壳公司，长期使用自注册VAT帮卖家违规申报，一旦货物被海关查扣，只能由VAT账户下所对应的进口商进行处理，最终极难被放行。

▲图片来源于卖方通物流交流群

此次增值税欺诈案的爆发，无疑将进一步推动欧盟加强清关力度，有关违规低申报的查验率也将更趋严苛。对此许多货代纷纷表示双清包税或将迎来终结：

“发到欧盟那边的国家，合作的货代对申报要求特别严，要销售额的30%，交税都快赶上物流费了，估计以后双清包税不好搞了。”“偷逃税款太厉害了，都是包税双清，以后估计都只能自主申报了。”“VAT操作起来太晕了，双清包税简单直接。不过越来越严格，只能逐渐走向规范了。”

也有货代直言，自税的天下将要来了。“虽然自税清关可能会被海关查验，但也只是每个关口海关对清关申报正常的抽查行为，只要如实申报最终都能被查验放行。相比较货物被查没的风险，清关查验的风险要低得多。”

▲图片来源于卖方通物流交流群

总体而言，钻政策漏洞违规清关的行为终究不是长久之计。随着这起暴雷事件的发生没来欧洲双清包税风险将更上一阶，因此跨境商家还需恪守相关法律法规，合规申报，切勿因贪小便宜而追悔莫及。

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查扣逃税嫌疑人逮捕货物

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