国家外汇管理局发文调整对跨境电商涉及货物贸易的申报要求
2019-09-19 19:33:33
1
今天小编给大家带来一则香港银行的近期动态：
香港掀起了一轮新的异常账户清理，上述通知重点提示香港恒生银行、星展银行的客户。
香港银行中恒生一家在去年就关闭了1万多个账号，去年开始的日期是8月底，结束的日期是12月。
2019年香港银行同样面临高压，甚至更加严格，道理你懂的。
反避税、反洗钱的压力下以及全球CRS信息交换的执行要求，银行等各类金融机构开始对所有账户进行全面的尽职调查。
我们卖家看到的结果就是新开账户审核加强，此外还有原有账户有异常的都会遭遇清理。
卖家近期要检查开户时候提供的邮箱，是否有邮件。然后确认是邮件类型，电子或纸质。
尽职调查信：香港银行常规调查信，理论上所有客户都有可能收到，只需按照要求填写，及时回复银行即可（需注意的是，如果在限期内，银行未收到您的回信，且其它联系方式也无效，银行有权关停您的账户）。
冻结通知信：此类邮件，说明您的账户有可能涉嫌非法交易，遭警方调查并冻结；或者因税务问题，被税局要求冻结（此类情况，如银行允许，可先将账户内资金取出，并配合调查）。
关户告知书：被银行确认有触犯到关户条例的行为，违法违规、高风险、不配合调查、存款过低，长期不交易，都可以是造成账户关闭的原因（银行会要求客户在限期内取出资金，需要注意的是如果超出期限仍未取出资金，该笔资金会被划至有关部门，再要取出，操作将非常繁琐且成本高昂）。
此外，敏感国家的钱不要收；贸易采购尽量公对公；尽量不要大额整存整取，不要欠费，余额要足；3个月之内最好要有资金往来；及时回复银行问询……
我们建了一个亚马逊卖家交流群，里面不乏很多大卖家。
现在扫码回复“ 加群 ”，拉你进群。
0 赞
最新
热门文章
*30分钟更新一次
1663384707
1663384707
1663384602
1663384602
1685088559
1685088559
1546512806
1546512806
1575890653
1575890653
